Tiembla Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga, caen tres empleados de la red
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que tres prestanombres y encargados de operaciones financieras mediante empresas fachadas de…
Oposición celebra fallo de la Corte contra prisión preventiva por defraudación fiscal
En el Senado, los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional, Movimiento Ciudadano y el Partido de la…
Prisión preventiva para Laura Bozzo por presunto delito fiscal
Laura Bozzo, conductora de televisión fue vinculada a proceso por un juez de control del Sistema de Justicia Penal en…
Tipifican defraudación, facturas falsas y empresas fantasma como delincuencia organizada
El Pleno del Senado aprobó en lo general y en lo particular el dictamen para combatir las empresas fantasmas, el…
Detiene la Interpol a Carlos Ahumanda en Argentina, será extraditado a México
La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la captura en Argentina del empresario Carlos Ahumada Kurtz. “Este día, en…