Santiago Nieto titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) envió el oficio a las instituciones del sistema financiero para bloquear las cuentas del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya; de su hermana, Susana Gilda; y de Alonso Ancira Elizondo dueño de Altos Hornos de México (AHMSA).
“Se le congelan las cuentas a Emilio Lozoya y como está relacionada AHMSA también se les congelaron sus cuentas bancarias”, confirmó el propio Santiago Nieto al Diario El Financiero. Referente a la cantidad de los recursos congelados tanto a Lozoya como a la empresa Altos Hornos de México, Nieto detalló que no tienen el dato todavía porque los bancos tienen 48 horas para reportarlo.
El Financiero reporta que en la lista de personas a las que les congelaron cuentas aparece Susana Gilda, hermana de Emilio Lozoya; además de Rodrigo Arteaga Santoyo, quien fue secretario particular de Emilio Lozoya en Pemex y también aparece una persona identificada como María del Carmen Ampudia Cárdenas. Además de las empresas Yacani, Rancurello, Yap Consultores y Casa Portela México. Y en los siguientes días se congelarían las cuentas de la esposa de Emilio Lozoya, la señora María Helene Ecke.
Emilio Lozoya fue inhabilitado como servidor público el pasado miércoles por un periodo de diez años. Lozoya fue acusado de hacer mal uso de recursos públicos al pagar un sobrecosto cercano a los 620 millones de pesos en la compra de una planta industrial de Grupo Fertinal.
El bloqueo de las cuentas de AHMSA se derivó de la recompra que hizo Pemex, a un supuesto sobreprecio, de una planta de producción de fertilizantes que contenía maquinaría ‘chatarra’ o inservible -que estaba en poder de AHMSA-. Esta recompra se llevó a cabo en 2014 en la Administración de Lozoya.
